О нас
SIA “RS One Consulting” – консалтинговая компания, основана в 2016 году, специализируется на управлении риском легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма, пролиферации и санкционным риском, а также предоставляет консультации по вопросам финансового менеджмента.
Среди наших клиентов есть компании, предоставляющие услуги удаленно (non-face-to-face) - инвестиционные брокерские общества, кредитные компании, а также фирмы, оказывающие бухгалтерские и юридические услуги, посредники в сфере недвижимости и другие субъекты закона NILLTPFN.
Мы помогаем клиентам решать ситуации, в которых необходима профессиональная поддержка – от предоставления мнения о внутренних процессах до коммуникации с надзирающими и контролирующими институциями.
“Выражаем признательность члену правления SIA “RS One Consulting” Елене Марьясовой за разработку системы внутреннего контроля NILLTPFN, отвечающей нашим пожеланиям и требованиям. Система успешно создана, соответствует всем требованиям закона и специфике деятельности нашей компании, а также понятна любому работнику и легко реализуема в ежедневной работе.”
“Выражаю сердечную благодарность SIA RS One Consulting и лично Елене Марьясовой за поддежку в создании системы внутреннего контроля, а также в подготовке к проверке VID и успешном ее прохождении.
Особенно хочется отметить:
- глубокое знание норм и практики применения NILLTPFN закона;
- искреннее желание помочь в изучении и понимании нормативного регулирования;
- умение чётко изложить, доходчиво и понятно разъяснить нюансы закона;
- способность создать конструктивную рабочую атмосферу при создании и внедрении системы внутреннего контроля.”
“SIA “RS One Consulting” помогла нам актуализировать систему внутреннего контроля,в соответствии с требованиями нормативного регулирования в сфере NILLTPFN, успешно пройти процедуру лицензирования VID и получить лицензию на оказание внешних бухгалтерских услуг.”
“В ходе независимого аудита консультанты SIA “RS ONE Consulting” проверили соответствие нашей системы внутреннего контроля требованиям нормативных актов в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и пролиферации и исполнения санкций, оценили эффективность ее действия и предоставили полезные рекомендации.”
“SIA “RS One Consulting” помогла нам создать эффективно работающую систему внутреннего контроля по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма, а также управлению санкционным риском и внедрить рекомендации VID.”
“Хотела бы выразить признательность SIA “RS ONE Consulting” за дистанционный курс обучения по вопросам AML/CFT, оценки риска и практическим аспектам функционирования системы внутреннего контроля.
Учебный материал был правильно структурирован и легко воспринимался участниками обучения. Я получила ответы на все заданные мною вопросы.
Смело могу рекомендовать ведущего специалиста SIA “RS ONE Consulting” – Елену Марьясову, как лектора, который обеспечит проведение качественного обучения по вопросам AML/CFT. По своему опыту могу сказать, что особо ценным в курсе обучения было то, что получены знания о принципах AML/CFT, на самостоятельное изучение и анализ которых никогда не хватает времени. Курс обучения был также исключительно интересен в связи с практическими вопросами.”