ВЕБИНАРЫ В СФЕРЕ NILLTPFN И УПРАВЛЕНИЯ САНКЦИОННЫМ РИСКОМ
- Введение в NILLTPFN: общие понятия, международные стандарты, нормативное регулирование ЕС и ЛР
- Оценка рисков деятельности субъекта закона. Подход с учетом факторов риска (risk - based approach). Система внутреннего контроля – IKS
- Комплексная проверка клиента (klienta izpēte). Оценка риска клиента
- Углубленная проверка клиента (padziļinātā izpēte). Надзор за сделками клиента. Типологии и порядок сообщений о подозрительных сделках
- Подготовка IKS к лицензированию
- Политика и процедуры защиты персональных данных в контексте NILLTPFN
- Управление санкционным риском
Вебинары проводит Елена Марьясова, M.Sc.Physics, Mg. oec., член правления SIA “RS ONE Consulting”.
Елена Марьясова является лектором семинаров и автором публикаций - BILANCES Akadēmija, журнал BILANCE, plz.lv.
По вопросам организации вебинаров, пожалуйста, звоните по тел. +371 28641284 или оставьте информацию на листе Контакты и мы Вам ответим.