VEBINĀRI NILLTPFN UN SANKCIJU RISKA PĀRVALDĪŠANAS JOMĀ
- NILLTPFN: definīcijas, starptautiskie standarti un organizācijas, ES un LR normatīvais regulējums
- Risku novērtējums. Uz risku balstīta pieeja (risk – based approach). Iekšējās kontroles sistēma – IKS
- Klienta izpēte un riska novērtējums
- Klienta padziļināta izpēte un darījumu uzraudzība. Ziņošana par aizdomīgiem darījumiem
- IKS sagatavošana licencēšanai
- Personas datu aizsardzības politika un procedūras NILLTPFN kontekstā
- Sankciju riska pārvaldīšana
Vebinārus vada Jeļena Marjasova, M.Sc.Physics, Mg. oec., SIA “RS ONE Consulting” valdes locekle.
Jeļena Marjasova ir semināru lektore un publikāciju autore – BILANCES Akadēmija, žurnāls BILANCE, plz.lv.
Vebināru organizācijas jautājumos, lūdzu, zvaniet +371 28641284, vai atstājiet informāciju lapā Kontakti un mēs Jums atbildēsim.